上海钻石交易联合办公室开展《反洗钱金融活动

2009-12-25 05:27 来源：

本网讯：昨天，国家外汇管理局反洗钱课题小组研究成员在上海钻石交易所、上海钻石交易联合办公室开展“钻石交易中的外汇业务及反洗钱问题研究”调研活动。

上海钻石交易所总裁在会上发言

    我国的钻石加工和贸易规模不断扩大。目前，中国已成为全球第三大钻石消费国和第二大钻石加工国。而频繁的进出口也可能存在为洗钱活动所利用的风险，根据国家外汇管理局反洗钱课题组的调研计划，开展对钻石交易外汇业务与反洗钱有关问题的研究，其主要目的是，了解与钻石交易相关的外汇业务的基本特点。研究对钻石交易商和钻石交易所的涉汇业务进行反洗钱监管的途径和方法，防范洗钱风险，为《反洗钱法》的制定，提出意见建议。

    调研的主要内容：钻石交易相关的外汇业务的种类、特点。钻石交易商和钻石交易所执行外汇管理规定的情况；我国钻石交易商和钻石交易所面临的洗钱风险。与钻石交易相关的外汇管理规定和反洗钱制度的缺陷和漏洞；国际上，钻石交易商和钻石交易所的反洗钱职责及相关法律规定；钻石交易商和钻石交易所对履行金融行动特别工作小组40条建议中有关建议和参照2003年《金融机构反洗钱规定》履行相关反洗钱职责的意见和建议。

    参加调研活动会议的有国家外汇管理局反洗钱课题组、上海外汇管理局反洗钱处、上海钻石交易联合会、上海钻石交易所有关领导；金融机构工商银行、上海银行、荷兰银行代表；有上海钻石交易所以夏、金象等会员代表；有钻石销售企业东华钻石公司总经理等30余人。上海市宝玉石协会执行秘书长也在会上作了重要的发言。